证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-021
湖北五方光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方
式发出召开会议的通知，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经
与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之
控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）生产运营的资
金需求，支持其业务发展，同意五方晶体以自有资金对五方新材料增资 2,500 万
元。
本次增资完成后，五方新材料注册资本由人民币 6,000 万元增至人民币 8,500
万元，五方晶体持有五方新材料股权比例由 84.67%增至 89.18%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事奂微微先生回避表
决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
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