证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-045
宏和电子材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
场出席会议，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、
贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。
伦监事以通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,751,879 99.9394 439,750 0.0590 11,800 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,879 99.9395 437,250 0.0586 13,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,479 99.9394 437,250 0.0586 13,700 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,079 99.9394 437,250 0.0586 14,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,751,679 99.9393 437,250 0.0586 14,500 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,751,279 99.9393 437,750 0.0587 14,400 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,079 99.9394 437,350 0.0586 14,000 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,179 99.9394 437,250 0.0586 14,000 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,179 99.9394 437,250 0.0586 14,000 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,879 99.9395 437,250 0.0586 13,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,579 99.9394 436,750 0.0586 14,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,879 99.9395 437,250 0.0586 13,300 0.0019
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,779 99.9395 437,350 0.0586 13,300 0.0019
用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,752,779 99.9395 437,350 0.0586 13,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,751,479 99.9393 437,850 0.0587 14,100 0.0020
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,753,279 99.9395 436,850 0.0586 13,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,758,879 99.9403 430,250 0.0577 14,300 0.0020
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,753,279 99.9395 436,850 0.0586 13,300 0.0019
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,759,379 99.9404 430,750 0.0578 13,300 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,943,779 99.8309 1,246,350 0.1672 13,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,945,779 99.8312 1,244,350 0.1669 13,300 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,944,779 99.8310 1,244,350 0.1669 14,300 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,942,779 99.8308 1,246,350 0.1672 14,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,942,779 99.8308 1,246,350 0.1672 14,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,942,779 99.8308 1,246,350 0.1672 14,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,941,679 99.8306 1,246,350 0.1672 15,400 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,942,279 99.8307 1,246,350 0.1672 14,800 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,943,779 99.8309 1,244,850 0.1670 14,800 0.0021
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 744,759,679 99.9404 430,250 0.0577 13,500 0.0019
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案》
发行股票的种
类和面值
发行方式和发
行时间
发行对象及认
购方式
定价基准日、发
原则
本次发行股票
的限售期
募集资金数量
及用途
本次发行前滚
的安排
本次发行决议
的有效期限
《关于公司 2025
年度向特定对
象发行 A 股股
票预案的议案》
《关于公司 2025
年度向特定对
票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2025
年度向特定对
象发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案》
《关于无需编制
前次募集资金
使用情况报告
的议案》
《关于向特定对
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报及填补措施
和相关主体承
诺的议案》
《关于未来三年
（2025 年-2027
年）股东回报规
划的议案》
《关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
次向特定对象
发行 A 股股票
相关事宜的议
案》
《关于取消监事
会、变更公司经
公司章程>的议
案》
《股东会议事规
则》
《董事会议事规
则》
《独立董事工作
制度》
《对外投资管理
制度》
《关联交易管理
制度》
《规范与关联方
理制度》
《对外担保管理
制度》
《募集资金管理
制度》
《内部审计制
度》
《关于子公司
综合授信额度
及担保额度预
计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：翟正洪、赵可沁
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
