浙江省新能源投资集团股份有限公司
二零二五年七月
浙江省新能源投资集团股份有限公司
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 7 月 23 日下午 14：00
现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师等
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东审议以下议案
序号 议案名称
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：
关于取消监事会及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、
免去非职工监事，并对《公司章程》中的条款进行全面修订。本次《公司
章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，自股东大会审议通过本议案
之日起，第二届监事会非职工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公
司监事职务。《公司章程》修订的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修改<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
本次修订的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。董事
会提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工
商变更登记等事宜。
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十
二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
议案二：
关于修订公司内部制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，
结合公司实际情况，现对公司《股东会议事规则》《股东会累积投票制实
施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》
《对外担保制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公
司资金制度》《募集资金管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相应制度。
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东
大会审议，请审议。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
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