证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-032
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会
议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子通
信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召
集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期
票据相关事宜的议案》
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的
有关规定，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的
其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，该事项有利于更好地提高
募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司实际发展需要，符合公司和
全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》等相关规定。不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益
的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
随着公司业务发展，公司及子公司安徽中鼎精工技术有限公司、安徽中鼎亚
德林产业园发展有限公司根据生产经营需要，拟向关联方安徽中鼎动力有限公司
购买土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产，合计交易金额为 8658.58 万
元（含税）。
关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司中鼎（香港）有限公司日常生产经营和业务发展需求，公
司拟为香港中鼎申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等）提供担
保，担保总额不超过 2.5 亿欧元，担保有效期为担保实际发生之日起 3 年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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