证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-055
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于修订公司内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 13
日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订公司内部治理
制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立
健全内部管理制度，根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法
（2023 年修订）》及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025
年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理
制度进行修订，现将相关情况公告如下：
是否需
序 要提交
制度名称
号 股东大
会审议
《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》
是否需
序 要提交
制度名称
号 股东大
会审议
《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变
动管理制度》
《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办
法》
《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密
制度》
其中，《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》《卧龙电气驱
动集团股份有限公司募集资金管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联
交易管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》《卧龙电
气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》等注明需提交公司股东大会审议的
制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施；其他制度自公司董事会审议通
过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
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