山东华鹏玻璃股份有限公司
证券代码：603021
二〇二五年七月
山东华鹏玻璃股份有限公司
一、现场会议时间：2025年7月24日14点30分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月24日至2025年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
（一）非累积投票议案
计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
目 录
《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审计委员会工
议案一：
《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文
件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，
《监事会议事规则》随之废止；
同时，对《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日披
露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照相
关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，
继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监
督，维护公司和全体股东的利益。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
议案二：
《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><
董事会审计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》
各位股东及股东代表：
为落实新修订的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司股东
会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善与
规范公司治理，结合公司实际情况，公司对以下制度进行修订和制定，基本情况
如下：
序号 制度名称 类型
本次议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本议案中的公司
《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》及《重大财务
决策制度》现提请各位股东及股东代表审议。
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