证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-036
债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH
债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02
广州港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 07 月 14 日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 82.4866
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
朱桂龙先生以通讯方式参会，董事宋小明先生请假；
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,219,049,240 99.9329 3,054,300 0.0491 1,122,300 0.0180
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理人
所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：陈雪仪、姜瑶
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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股东会之法律意见书
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公司 2025 年第一次临时股东会决议
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