崇义章源钨业股份有限公司
（2025 年 7 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）对董事、高
级管理人员的遴选，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，特
制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名或者以上董事会成员组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司《章程》规定
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第八条 提名委员会根据需要不定期召开会议，原则上应当不迟于会议召开
前三天通知全体委员。
会议前应做好充分的前期准备工作包括但不限于：搜集初选人员/被提名人
员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；征
求初选人员/被提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；根据董事、总
经理和其他高级管理人员的任职条件，对初选人员/被提名人员进行资格审查，
并形成明确的审查意见。
提名委员会依据相关法律法规和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，
研究公司的董事、总经理和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后并提交董事会。
第九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通
讯表决的方式召开。
第十一条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、总经理及其他高级管理
人员列席会议。
第十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。
第十三条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保存会议资料至少十年。
第十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第十六条 本细则经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
第十七条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按新的
规定执行，并及时对本细则进行修订。
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