证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-051
湖南华联瓷业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第
十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议
案。根据董事会第十八次会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事
会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成
后，公司董事会授权公司董事长许君奇决定召开股东大会的具体时间，并另行发
布召开股东大会的通知和相关公告。随后公司发布了《关于暂不召开股东大会审
议 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告》。当前，公司向特定对
象发行 A 股股票的申报工作已经准备就绪，根据第五届董事会第十八次会议的
授权，董事长许君奇先生决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东
大会。
会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，
的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2025 年 7 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票
非累积投票议案
√作为投票对象
的子议案数：
（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要
约的议案》
（1）上述提案 1.00 至 11.00 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相
关公告。其中提案 2.00 需逐项表决。
（2）上述提案 1.00 至 11.00 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相
关公告。
（3）上述提案除提案 7.00 外均为关联交易事项，关联股东醴陵市致誉实业
投资有限公司应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。涉及关联交易的，应由出席会议的非
关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（5）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将
对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
三、提案编码
重复地排列；
四、会议登记等事项
（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参
会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登
记。
（2）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2025 年 7 月
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人
有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
电话：（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczqb@hnhlcy.cn
七、备查文件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2025年第三次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指
示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反
对票、弃权票或回避票。
表决票上所列事项分项进行表决，各议案“同意”用“√”表示，“反对”
用“×”表示，“弃权”用“○”表示，回避用“△”表示。
提案编码 提案名称 备注
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
议的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免
于发出要约的议案》
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）:
签署日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：
湖南华联瓷业股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
寄或传真方式到公司。
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