证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-024
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，独立董事张永德先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参
加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》部分内容进
行 了 调 整 ， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股
东会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》部
分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》《<股东会议事规则>修订对照
表》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过后实施。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会议事规则》部分
内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》《<董事会议事规则>修订对照
表》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过后实施。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《首席执行官（CEO）工
作细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首席执行官（CEO）工作细则》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《信息披露制度》部分内
容 进 行 了 调 整 ， 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《定期报告编制及披露管
理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《定期报告编制及披露管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会审计委员会工作
细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会战略委员会工作
细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会提名委员会工作
细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事会薪酬委员会工作
细则》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬委员会工作细则》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事专门会议工作
制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》部
分内容进行了调整，具体内容详见刊登在 2025 年 7 月 14 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》《<独立董事工作细则>修订
对照表》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东
会。具体内容详见公司刊登于 2025 年 7 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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