证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-032
广东广康生化科技股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月28日召开
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2025年7月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合
有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：2025年7月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月21日（星期一）。
（七）会议出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现
场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网
络投票时间内参加网络投票。
（八）会议地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：3
√作为投票对
数：7
累积投票提案 以下提案均为等额选举
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
立董事3人、独立董事3人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年7月24日（星期四）
（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）。
（二）登记方式：
席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡办理登记。
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
午17:30前送达或邮件至公司），不接受电话登记。
权文件应当经过公证。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）证券事务部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
（四）会议联系方式：
联系人：许晓霞、林阳涵
电话：020-38319242
邮箱：ir@greatchem.com.cn
（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食
宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
广东广康生化科技股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东广康生化科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2025 年 7 月 28
日召开的广东广康生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人
对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的
议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账户：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人签名：
特别说明事项：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位
公章。
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