证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030
杭州晶华微电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025
年 7 月 4 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监
事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、
实施地点的议案》
监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、
实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，
有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现
公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公
司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及
增加实施内容、实施主体、实施地点事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延
（公告编号：2025-031）。
期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东
的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司本次关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并
修订<公司章程>的议案》
监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，
结合公司的实际情况及需求，拟变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会
并修订《公司章程》等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司本次
利润分配政策的调整，符合中国证监会和证券交易所有关利润分配的相关规定，
履行了相应决策程序，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司将不再设置监
事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次事项内容。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资
本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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