同庆楼餐饮股份有限公司 对外担保决策制度
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对外担保决策制度
第一章 总则
第一条 为了维护投资者利益，规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”
）
的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法”》）、
《中华
人民共和国担保法》
（以下简称“《担保法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《同
庆楼餐饮股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，
特制定本决策制度。
第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所
负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的
行为。担保形式包括保证、抵押或质押。
第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对
外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司
对外担保额之和。
第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司
或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、
互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章 公司对外担保应当遵守的规定
第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则：
提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性；
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险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；
第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。
第七条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、
机器设备或者公司股东会认可的其他形式的担保标的。
第八条 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔
偿责任。
第三章 对外担保的审批权限及程序
第九条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
后提供的任何担保；
保；
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表
决权的过半数通过。
第十条 除第九条所列的须由股东会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董
事会根据《公司章程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。
第十一条 对外担保事项由总经理组织公司有关部门对照相关法律、行政法规、规范
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性文件及本制度进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。
第十二条 提交董事会审议的对外担保议案中，应当包括但不限于以下内容：
第十三条 董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十四条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事
长在批准额度内签署担保文件。
第四章 对外担保的管理控制
第十五条 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合担保法、合同
法等相关法律法规的规定。
第十六条 对外担保事项经批准后，由财务部负责督促被担保人办理反担保标的物的
登记手续及订立书面合同等事宜。
第十七条 对外担保合同签署后由财务部负责妥善保管相关文件，按季度填报公司对
外担保情况表并抄送公司董事长、总经理和董事会秘书。
第十八条 公司财务负责人应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进
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行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生
重大不利变化的情况下应当及时向公司董事长、总经理汇报并书面知会董事会秘书。
第十九条 董事长获知上述信息后，应当立即召开有关部门研究应对方案。
第二十条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外
担保，必须按照本决策制度规定的程序履行担保申请审核批准程序。
第五章 附则
第二十一条 在公司首次公开发行股票上市后，公司董事会应当在董事会或股东会对
公司对外担保事项作出决议后，应按照相关的规定进行信息披露。
第二十二条 本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法
定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十三条 本决策制度自股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
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