证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-043
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的
议案》。公司计划于2025年7月28日（星期一）召开2025年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开
勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准
。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）
（七）会议出席对象
于股权登记日 2025 年 7 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（八）会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室
（九）股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权
股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码见下表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
（二）议案披露情况
上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）表决提示
提案1.00属于特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上表决通过。
（四）单独计票提示
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表人
身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人身
份证到公司登记；
见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书
（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
受托人身份证办理登记手续。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明
“2025年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参
加股东大会。
（二）登记时间：2024年7月24日-2024年7月27日（双休日除外），9:00-11:30，
（三）登记地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：卢琪琪
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
（一）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
（二）股东代理人不必是公司的股东。
（三）登记表格：
附件一：2025年第一次临时股东会授权委托书
附件二：2025年第一次临时股东会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
六、备查文件
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科
技(上海)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对本次股东大会审议的下列
议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
该列打
提案 勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人对股东大会议案表决意见如下：
明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处理。
票同意、反对、弃权。
附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351070
（二）投票简称：开勒投票
（三）本次股东大会无累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日9:15至15:00期间的
任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
