证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-037
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
“本公司”）于 2025 年
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、
室以现场方式召开第四届董事会第十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议
案》
为全面贯彻落实《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》及
相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对现行《公司章程》部分条款进
行了修订。同时，公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的公告》、《公司章程修正案
（2025 年 7 月）》和《公司章程（2025 年 7 月）》
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，确保公司治理与监管
规定保持同步，公司根据 2025 年 4 月起施行的《深圳证券交易所股票上市规
则》、2025 年 5 月起施行的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分
治理制度的相关条款进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会
议事规则》，《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为
《董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。同时，根据《上市公司章程
指引》，结合公司实际情况，制定了《董事离职管理制度》。
公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行了逐项审议，具体
如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实
际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为
《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《新疆交通建设集团股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 7 月）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《新疆交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联
交易管理办法》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《新疆交通建设集团股份有限公司关联交易管理办法》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度》并更名的议案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修 订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规
则》 等公司治理制度的修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员买卖本
公司股票管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员买卖
本公司股票管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意董事会于 2025 年 7 月 30 日召集召开公司 2025 年第一次临时股东会，
审议、表决相关议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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