证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-046
无锡市金杨新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 11
日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式
出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金，占
超募资金总额的比例为 29.90％。
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下，拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金和不超过人民
币 15,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 7 月 31 日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开
表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
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