证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-035
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十七
次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会
提名委员会资格审查，董事会同意聘任谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于公司高级管理
人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
公司拟变更注册地址、取消监事会、同步修订《公司章程》并办理工商登记。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于变更公司注册
地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了关于调整回购公司股份方案的议案
公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用
情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利
益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026 年 4 月 27
日止，即回购股份实施期限调整为自 2024 年 7 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调整回购公司
股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
公司将于近期召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述二、三项议案。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二五年七月十二日
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