证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2025-046
债券代码:123147 债券简称:中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 10 日召开第
三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议
案》,现将具体情况公告如下:
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,
进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要
求,公司结合实际经营情况,对现行公司部分治理制度进行了制修订和完善。
具体明细如下:
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议
上述制度已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,其中制度 1-7
尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会