中辰电缆股份有限公司
第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人
任职资格的审查意见
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立
董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意见如下：
一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，
具备履行董事职责的能力、专业知识及工作经验，不存在相关法律法规和《公司
章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会和证券交易场所的处
罚和惩戒，任职资格符合要求。
提名委员会全体委员一致同意提名杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人并同意提交公司董事会审议。
二、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，公司第四届董事会独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景
和工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失
信被执行人，也未受到过中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，且均已取得
独立董事资格证书，任职资格符合要求。
提名委员会全体委员一致同意提名史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士为公司
第四届董事会独立董事候选人并同意提交公司董事会审议。
中辰电缆股份有限公司
第三届董事会提名委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
