证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-067
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日
际大厦 A 座 16 层公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份 136,833,604 股，占上
市公司有表决权股份总数的 34.4029%。
通过网络投票的股东 123 人，代表有表决权股份 4,246,124 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.0676%。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 123 人，代表有
表决权股份 4,246,124 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0676%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 123 人，代表有表决权股份 4,246,124 股，占上市
公司有表决权股份总数 1.0676%。
公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、
赵志莘律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则
的议案》
表决结果：同意 140,851,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 82,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0583%。
其中，中小股东的投票情况为： 同意 4,017,703 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.6205%；反对 146,121 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4413%；弃权 82,300 股（其中，因未投票默认弃权
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 140,850,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0591%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,016,603 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.5946%；反对 146,121 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4413%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权
（三）审议通过了《关于公司第六届董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方
案的议案》
表决结果：同意 26,066,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3159%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 3,913,403 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.1641%；反对 249,321 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8717%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权
就本议案的审议，刘进、陈伟、吴志雄、成都水华智云科技有限公司作为关
联股东，进行了回避表决。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生
和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审
议通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：137,462,069 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.4357%。
同意股份数：136,877,064 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.0211%。
同意股份数：136,877,052 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.0211%。
同意股份数：136,866,951 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.0139%。
同意股份数：136,876,953 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.0210%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：628,465 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的 14.8009%。
同意股份数：43,460 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.0235%。
同意股份数：43,448 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.0232%。
同意股份数：33,347 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.7854%。
同意股份数：43,349 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.0209%。
综上表决情况：朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生
当选为公司第六届董事会非独立董事。
（五）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第
六届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表
决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：137,012,049 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.1168%。
同意股份数：136,916,951 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.0493%。
同意股份数：136,869,158 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 97.0155%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：178,445 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的 4.2025%。
同意股份数：83,347 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 1.9629%。
同意股份数：35,554 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有
表决权股份总数的 0.8373%。
综上表决情况：张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生当选为公司第六届董事
会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
于帝欧家居集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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