广东东阳光科技控股股份有限公司
第十二届董事会独立董事专门会议
第四次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司独立董
事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）及《广东东阳光科技控股股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广东东阳光科技控股
股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年 7 月 10 日以通讯方
式召开第十二届董事会独立董事专门会议第四次会议。应参会独立董事 3 人，实
际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《管理办法》
《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过
了如下决议：
一、审议通过了《关于参与参股公司吸收合并暨关联交易的议案》
本次合并换股事项系基于公司对参股公司上市进程的配合与支持，有利于实
现公司分享参股公司上市的潜在收益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致
的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。董事会审议时，公司关联
董事应回避表决。
（此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立
董事专门会议第四次会议决议之签字页）
独立董事：覃继伟
付海亮
谢 斌
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