福建海通发展股份有限公司
会议资料
二〇二五年七月
目 录
福建海通发展股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》
《股东会议事规则》等相关规定，
现就会议须知通知如下：
一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟进入会场，办
理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、股东会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况
应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
三、为保证本次股东会的正常秩序，除出席或列席现场会议的福建海通发展
股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律
师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率
为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法
定义务。现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、
录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、出席股东会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。拟在股东会上发言的股东，需在股东会工作组处领取《股东发言登记表》，
填写后交与股东会工作组人员。股东发言应围绕本次股东会所审议的议案，简明
扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本
次股东会时间有限，公司不能保证填写登记表的股东均能在本次股东会上发言，
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发言顺序按照登记时间先后安排。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。若
股东违反上述规定，股东会主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次
股东会议题无关或可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决
事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。
现场投票：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、
错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；
网络投票：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所网络投票
系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，
如出现重复投票，以第一次投票结果为准。
八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食
宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见
书。
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一、会议召开基本事项
（一）会议时间：2025 年 7 月 24 日 14:30
（二）会议地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：曾而斌先生
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（六）网络投票起止日期：自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 24 日
（七）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（八）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（九）会议出席对象：
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出
席本次股东会；
二、会议议程
（一）参会人员登记、领取会议资料并入座；
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）推选股东会计票人、监票人；
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（四）宣读并审议以下议案：
（五）与会股东及股东代表提问；
（六）主持人及其指定董事、高级管理人员等相关人员回答问题；
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（八）计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
（九）休会，等待网络投票结果；
（十）复会，主持人宣布本次股东会表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见；
（十二）主持人宣布股东会结束。
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议案一：
《关于计划购置干散货船舶的议案》
各位股东：
为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争
力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万
美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。具体内容如下：
一、交易概述
为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争
力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万
美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。截至 2025 年 7 月
年 7 月 7 日汇率计算，合计约为人民币 185,633.15 万元）购置干散货船舶，占公
司最近一期经审计总资产的比例为 31.80%。
购置干散货船舶的议案》，全体董事对该购置事项无异议。根据《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述交易事项所涉金额未达到公司
股东会审议标准，但考虑连续 12 个月累计计算原则，本次购置干散货船舶事项
需提交股东会审议。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
二、交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司经营层在股东会审议通过本次交易后办理不超过 6,500 万美元的购置事
宜，船舶的交易价格、支付方式、时间以及交船日期等以交易双方正式签署的合
同为准。公司未来将结合交易实际及届时近 12 个月累计计算情况，及时履行信
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息披露义务。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，进一步优化了公司的
船队结构，同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，为
股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。
请各位股东予以审议。
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议案二：
《关于追加 2025 年度担保预计额度的议案》
各位股东：
为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司拟追加 20,000
万美元的预计担保额度。追加后，2025 年度公司及控股子公司预计为合并报表
范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 4.80 亿美元和 1.50 亿元人民币。具
体情况如下：
一、担保情况概述
（一）2025 年预计担保额度情况
公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十二次会议，并于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前
提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳
入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 2.80 亿美元和 1.50 亿元人
民币，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2025 年 2 月 19 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司
关于预计 2025 年度担保额度的公告》。
（二）本次追加担保基本情况
为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司本次追加
并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 4.80 亿美元和 1.50 亿元人民
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币。具体情况如下：
担保方 被担保方 被担保方类别 追加前预计担保额度 追加后预计担保额度
HAI DONG
INTERNATIONAL 资产负债率低于 70% 1,000.00 万美元 1,000.00 万美元
海通发展及其合
SHIPPING PTE.
并范围内子公司 LTD. 及其下属子 资产负债率高于（或
公司 等于）70%
海通国际船务有限 资产负债率低于 70% 7,192.00 万美元 15,192.00 万美元
海通发展及其合
公司及其下属子公
并范围内子公司 资产负债率高于（或
司 12,808.00 万美元 24,808.00 万美元
等于）70%
海通发展及其合 秦皇岛大招石油有
资产负债率高于 70% 15,000.00 万元人民币 15,000.00 万元人民币
并范围内子公司 限公司
注：2025 年 5 月，根据被担保方的业务需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范
围内，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行调剂，上述追加前预计担保额度为调剂
后 的 预 计 担 保 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于担保额度调剂及对外担保的进
展公告》。
上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合
并报表范围内子公司的实际业务发展需要，在 2025 年度预计担保额度内互相调
剂使用，但调剂发生时资产负债率高于（或等于）70%的子公司仅能从股东大会
审议时资产负债率高于（或等于）70%以上的子公司处获得担保额度。
除上述调整外，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2025
年度担保额度的议案》的其他内容保持不变。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于追加 2025 年度担保预计额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临
时股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.
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成立时间：2023 年 8 月 28 日
注册资本：50,000 美元
注册地：163 TRAS STREET #08-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE
(079024)
股东构成及控制情况：公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 53,044.91 50,544.93
净资产 2,968.34 673.94
净利润 2,294.52 605.21
注：上述 2024 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025
年一季度数据未经审计。
（二）海通国际船务有限公司
成立时间：1998 年 9 月 9 日
注册资本：130,000,000 港元
注册地：OFFICE NO 12 19/F HO KING COMMERCIAL CENTRE,2-16 FA
YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HK
股东构成及控制情况：公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 478,150.10 465,518.67
净资产 320,934.97 316,626.55
净利润 4,755.97 52,565.56
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注：上述 2024 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025
年一季度数据未经审计。
（三）秦皇岛大招石油有限公司
统一社会信用代码：91130302MAD080KD8N
成立时间：2023 年 9 月 19 日
注册资本：2,000 万人民币
注册地：河北省秦皇岛市海港区港城大街街道建设大街 183 号 501
法定代表人：陈海花
股东构成及控制情况：公司持有 100.00%股权
主营业务：成品油销售业务
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 5,269.86 7,314.55
净资产 819.27 835.67
净利润 -16.40 -252.55
注：上述 2024 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025
年一季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股
东会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增
担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次追加担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的船队扩张等
经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对
象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和
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业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事
项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次追加 2025 年度对外担保预计额度事项符合公司实际
经营需求以及战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司及全体
股东的整体利益，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经
营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 7 月 7 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保
余额为 253,388.00 万人民币（以 2025 年 7 月 7 日汇率计算），占公司最近一期经
审计净资产的比例为 61.51%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事
项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
请各位股东予以审议。
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