证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-037
苏豪弘业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通
知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席
董事 6 名。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，全体董事
共同推举马宏伟先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举马宏伟先生为公司第十一届董事会董事长。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）工
作细则》的规定，选举马宏伟先生、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震
女士、韩剑先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）委员，
其中马宏伟先生为该委员会召集人。
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》的规定，
选举冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生为公司第十一届董事会审计与风控委员会
委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举马
宏伟先生、冯巧根先生、唐震女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中
冯巧根先生为该委员会召集人。
根据《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，
选举唐震女士、冯巧根先生、韩剑先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中唐震女士为该委员会召集人。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
董事会续聘蒋海英女士担任公司总经理，陈长理先生、姚淳先生担任公司副
总经理，姚淳先生担任公司总法律顾问（合规管理负责人），朱晓冬先生担任公
司财务负责人。任期至第十一届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核，同意将聘任上述
高级管理人员事项提交公司董事会审议。公司审计与风控委员会已对朱晓冬先生
的任职资格进行审核，同意将聘任公司财务负责人事项提交公司董事会审议。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会续聘沈旭先生担任公司董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日
止。
公司董事会提名委员会已对沈旭先生的任职资格进行审核，同意将聘任董事
会秘书事项提交公司董事会审议。
同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，续聘曹橙女士担任
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
高级管理人员简历：
业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南
京市秦淮区法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部副经理、经理、
副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司法律顾问，曾兼任苏豪弘业股
份有限公司监事。
弘业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任江苏弘业永恒进出口有限公司副总
经理、总经理、董事长。
委委员、副总经理、总法律顾问（合规管理负责人）。曾任南京市河西新城区国
有资产经营控股（集团）有限责任公司投资资产部副部长（主持工作），苏豪弘
业股份有限公司总经理助理、审计部总经理。
管理会计师 CMA。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、财务负责人，江苏苏
豪云商有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总
经理、江苏苏豪纺织集团有限公司财务负责人。
司总经理助理、董事会秘书。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理、总经
理。
以上高级管理人员不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股
担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》
第 4.3.3 条及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
证券事务代表简历：
曹橙女士：1982 年 6 月生，中共党员，本科学历。现任苏豪弘业股份有限公
司证券投资部副总经理，公司证券事务代表。
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