股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-021
江苏中设集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
际出席 6 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次
会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选公司非独立董事的议案
鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公
司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公
司控股股东无锡市交通产业集团有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会对
董事候选人任职资格进行审查后，公司董事会同意朱冬青先生、胡志伟先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管
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理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于聘任公司财务负责人的议案
鉴于周志东先生已辞去公司财务负责人的职务，为保证公司各项工作的顺利
开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司第四届
董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会对其进行审查通过后，同意聘任过
宁一女士担任公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管
理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》做出修改和完善。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正
案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大
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会议事规则》进行修改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事
规则》。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《股东会议事规
则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规
定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》做出修改和完善。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规
则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2025 年 7 月 28 日下午 2 点 30 分在公司召开 2025 年第一次临时股
东大会。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告
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