股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
会议材料
二〇二五年七月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2025 年 7 月 18 日(星期五)15:30
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即7月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
议记录和决议。
关于为义安矿业融资租赁业务提供担保的
议案
各位股东：
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛
阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）拟以售后回租方式与
西安华盛汇金融资租赁有限公司（以下简称“西安华盛租赁”）开展
连带责任保证担保。具体情况如下：
一、义安矿业基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
统一社会信用代码：914103237850808711
成立时间：2006 年 2 月 21 日
注册地址：新安县正村乡中岳村
法定代表人：陈红卫
注册资本：33,259.85 万元
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作
安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。
煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。
与本公司关系：义安矿业系公司控股子公司
最近一年一期主要财务数据如下：
财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入（万元） 50,193.80 11,433.82
净利润（万元） 284.82 1,152.44
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（万元） 76,818.43 75,202.18
净资产（万元） -16,762.14 -15,609.71
二、西安华盛租赁基本情况
公司名称：西安华盛汇金融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91610132MA6UX2QA8Q
成立时间：2018 年 5 月 24 日
注册地址：西安经济技术开发区凤城七路荣华国际商务中心项目
法定代表人：李正宏
注册资本：100,000 万元
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业
保理业务。
西安华盛租赁与公司无关联关系。
三、本次融资租赁及担保的相关情况
（一）融资租赁情况
义安矿业以售后回租方式与西安华盛租赁开展 1 亿元融资租赁
业务，融资金额 1 亿元，期限 36 个月，租赁利率 4.5%，按季支付利
息，第一年、第二年每半年还本 1500 万元，第三年每半年还本 2000
万元。
（二）担保情况
公司为义安矿业开展上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任
保证担保。担保范围为主合同项下承租人（义安矿业）应向出租人（西
安华盛租赁）履行的全部义务。保证期间自主合同履行期限届满之日
起两年止。义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控
股”）按其对义安矿业的持股比例为公司提供反担保。
以上内容最终以有关主体签署的协议为准。
四、担保的必要性和可行性
公司为控股子公司义安矿业开展融资租赁业务提供担保，融资资
金是为了满足义安矿业发展需要，有利于其生产经营和长远发展，符
合公司整体利益和发展战略。
被担保人义安矿业为公司控股子公司，公司对义安矿业在经营管
理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，能够充分掌握与监控义
安矿业资金流向，同时万基控股按其对义安矿业的持股比例为公司提
供反担保，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保余额为 4.2 亿元（不含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.42%，均为对子公司担
保，无逾期对外担保。
本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
以上议案，请予审议。
二〇二五年七月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
