重庆秦安机电股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金
的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称“标的资产”），
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
《上市公司重大资产重
组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规范性文件的要求履行了保密义务，并遵守上市公司内幕信息知情人登记
管理制度进行了内幕信息知情人信息登记。
的交易协议和相关保密条款中明确约定的保密措施，除非根据法律、法规的规定
或者履行本次交易所必需，不得向任何其他第三方披露本次交易的情况。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
综上所述，公司董事会认为，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格
遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二
级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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