证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-042
大连达利凯普科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7
月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的
议案》《制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》《制定<董事、高级管理人员
离职管理制度>的议案》，现将有关事项说明如下：
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行
了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：
是否需要提交股东大
序号 制度名称 修订/制定
会
《董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》
上述制定以及修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本次制定及修订的相关制度已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，
其中，1-9 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他制度自董事会
审议通过之日起生效。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
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