证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-044
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”
、
“公司”
）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨
关联交易的议案》
同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简
称“国航股份”
）签订关联交易协议，向国航股份购置 2 台
Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C 备用 APU。具体
内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及
指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的
公告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事
阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董
事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出
具了明确同意的核查意见。
三、备查文件
会议决议；
决议。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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