证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-039
大连达利凯普科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 7 月 1 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学
礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫
投资管理有限公司推荐，董事会同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会
非独立董事，同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行
修订和完善。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员向工商登记机关办理工
商变更登记事宜。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规的相关规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照
自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案中 1-9 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、 备查文件
特此公告。
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