福田汽车: 监事会决议公告

来源:证券之星 2025-07-10 19:05:36
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证券代码:600166       证券简称:福田汽车           编号:临 2025—053
              北汽福田汽车股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
讯监事会的通知及《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》
                                《关于追加 2025 年
度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席
监事 9 名,实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》
  截至 2025 年 7 月 10 日,共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意,0 票反对,
  决议如下:
  同意公司与会享福(天津)科技有限责任公司(含子公司)2025 年关联交易额
年度预计关联交易总额 33,477.26 万元范围内调整使用。
  以上关联交易授权期间为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日(如遇到国资审批
等因素,授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止)。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的公告》
(公告编号:临 2025-054 号)。
  (二)《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》
  本公司共有监事 9 名,依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联监
事焦枫回避表决。截至 2025 年 7 月 10 日,共收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同
意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计
划额度的议案》。
  决议如下:
  授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
  (一)同意追加 2025 年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度 18.2
亿元;(追加后,自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日〔如遇到国资审批等因素,
授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止〕,公司为安鹏中融及下属
子公司提供不超过 89.4 亿元的担保总额,最高担保余额不超 68.1 亿元)
  (二)上述担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、
监事会、股东大会审议;由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独
提交董事会、监事会、股东大会审议;
  (三)该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、
体现或说明。
   该议案尚需提交福田汽车 2025 年第六次临时股东大会审议、批准。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券
报》
 《上海证券报》
       《证券日报》上的《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划
额度的公告》(公告编号:临 2025-055 号)。
  特此公告。
                                北汽福田汽车股份有限公司
                                     监   事   会
                                   二〇二五年七月十日

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