证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—052
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
董事会的通知及《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》
《关于追加 2025 年度向
关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。
本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，
并发表了同意该议案的审核意见。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
截至 2025 年 7 月 10 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
决议如下：
同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025 年关联交易额
度预计关联交易总额 33,477.26 万元范围内调整使用。
以上关联交易授权期间为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等
因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的公告》
（公告
编号：临 2025-054 号）。
（二）《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，
并发表了同意该议案的审核意见。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
截至 2025 年 7 月 10 日，董事会审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联
担保计划额度的议案》。
授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（一）同意追加 2025 年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度 18.2 亿
元；（追加后，自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日〔如遇到国资审批等因素，授权
期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止〕，公司为安鹏中融及下属子公司
提供不超过 89.4 亿元的担保总额，最高担保余额不超 68.1 亿元）
（二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监
事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交
董事会、监事会、股东大会审议；
（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体
现或说明。
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。
董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提
供关联担保计划额度的议案》。
（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联
担保计划额度的议案》。
该议案尚需提交福田汽车 2025 年第六次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度
的公告》（公告编号：临 2025-055 号）。
（三）《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
截至 2025 年 7 月 10 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》
（公告
编号：临 2025-056 号）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十日
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