证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-022
北京中科金财科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2025 年 7 月 9 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开公司 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十一次会
议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。
其中，交易系统：2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
互联网投票系统：2025 年 7 月 28 日上午 9:15-下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方
式。
东委托的代理人不必是公司的股东。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）。
（七）出席对象：
册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不
能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者
在网络投票时间参加网络投票。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
（二）上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十
六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 10 日的《中国证券报》、
《上海证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第
六届董事会第二十一次会议决议公告》、
《第六届监事会第十六次会议决议公告》、
《关于董事会换届选举的公告》、
《关于修改<公司章程>的公告》、
《关于变更会计
师事务所的公告》。
上述议案 1 属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
上述议案 3、4 采用累积投票制方式选举，其中应分别选举非独立董事 5 人，
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 涉及的独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行
表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资
者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人
身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以 2025 年 7 月 25 日 16:00 前收到为
准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。
公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层；
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
联 系 人：王姣杰 姜韶华
联系电话：010-62309608
传 真：010-62308010
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层
邮政编码：100101
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人出席北京中
科金财科技股份有限公司于 2025 年 7 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托人股票账号：
持股数： 股，股票性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
√
所有提案
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案
选举朱烨东为公司第七届董事
会非独立董事
选举汪亮为公司第七届董事会
非独立董事
选举朱烨华为公司第七届董事
会非独立董事
选举王姣杰为公司第七届董事
会非独立董事
选举李司萌为公司第七届董事
会非独立董事
关于公司董事会换届选举独立
董事的议案
选举赵燕为公司第七届董事会
独立董事
选举吕随启为公司第七届董事
会独立董事
选举王蔚为公司第七届董事会
独立董事
说明：
打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。
委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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