证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-050
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 34,276,364 99.6870 96,696 0.2812 10,900 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 34,201,964 99.4706 167,196 0.4862 14,800 0.0432
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补
选非独
立董事
的议案
关于追
加公司
度担保
度、被
担保对
象的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：秦莹、苏靖雯
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法
规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、
有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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