股票简称:韶能股份 股票代码:000601 公告编号:2025-056
广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会
增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月4日
在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通
知》,拟于2025年7月23日召开2025年第三次临时股东大会。
公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第十九次临时会议,
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》,具体内容详见2025年7月8日披露在巨潮资讯网上的《广东
韶能集团股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单的公告》,上述议案需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率,减少会议召开成本,公司第二大股东深圳兆
伟恒发能源有限公司(下称“兆伟恒发能源”)根据相关规定,向
公司董事会出具《关于提议韶能股份2025年第三次临时股东大会增
加临时议案的函》。提请将《关于调整2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》,增补为公司2025年第三次临时股东大会的
第6项议案进行审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持
有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该
临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查,兆伟恒发能源作为
提案人的身份符合相关规定,其提案内容未超出相关法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案时间、程序符合
《公司章程》等相关规定,故公司董事会同意将上述临时议案提交
除增加上述临时提案外,原《关于召开2025年第三次临时股东
大会的通知》中列明的公司2025年第三次临时股东大会的召开地
点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。公司于同日在
巨潮资讯网披露了《广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第
三次临时股东大会的补充通知》,敬请各位投资者注意。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会