证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-081
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 7 月 9 日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时
会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 7 月
会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 11.52
元/股），触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“志
特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“志特转债”赎回的全部
相关事宜。
保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
