证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-029
广东新宏泽包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年
会议由张宏清先生主持,公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意召开公司第五届董事会第十
五次会议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 2,304,000 股(即不超过本
公司股份总数的 1.00%),减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之
后三个月内(即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月 31 日,根据中国证监会及深
圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划
的公告》(公告编号:2025-030)。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会