证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2025-039
广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关
规定,经广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十次会议决议,定于 2025 年 7 月 24 日(星期四)召开 2025 年第二次临时股
东大会,会议具体事项如下:
一、会议召开基本情况
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(1)现场会议时间:2025 年 7 月 24 日(星期四)下午 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
集团股份有限公司会议室
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(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结
果为准。
(1)截至 2025 年 7 月 17 日(星期四)15:00 交易结束时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东,
可委托代理人出席会议(授权委托书见附件 2),该代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
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备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
以上提案经第六届董事会第三十次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
提案 1.00 为股东大会特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案 2.00 和提案 3.00 为累积投票提案,应选举非独立董事 3 人,独立董事
所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后,公司股东大会
方可进行表决。
提案 4.00 的生效,应以提案 2.00 的生效为前提。
为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度,本次股东大会全部议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果
单独统计及披露。
三、股东大会登记方法
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
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人身份证办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
(3)异地股东可采取通讯方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》,
以便登记确认。信函或邮件须在 2025 年 7 月 21 日 16:00 之前送达公司。(来信
请寄:广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司
董事会秘书办公室,邮编:526108;邮件请发送至:tljt@gdtljt.cn)。不接受电话
登记。
(4)注意事项:股东及股东代理人出席会议签到时,请出示相关证件原件。
地址:广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室
会务联系人:王晶 郭靖
电话:0758-8507810
邮箱:tljt@gdtljt.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
附件 3:股东登记表
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特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
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对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
累积投票提案
非累积投票提案
投票说明:
票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”。
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
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受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
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附件 3:
广东天龙科技集团股份有限公司
个人股东姓名: 身份证号码:
法人股东名称: 或营业执照号码:
股东账号: 持有天龙集团股票数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮 编:
是否本人参会:□是 □否 代理人姓名:
代理人身份证号码:
发言意向及要点:
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
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