证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-039
广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关
规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十次会议决议，定于 2025 年 7 月 24 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股
东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
集团股份有限公司会议室
-1-
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 17 日（星期四）15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，
可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
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备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
以上提案经第六届董事会第三十次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00 为股东大会特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案 2.00 和提案 3.00 为累积投票提案，应选举非独立董事 3 人，独立董事
所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会
方可进行表决。
提案 4.00 的生效，应以提案 2.00 的生效为前提。
为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果
单独统计及披露。
三、股东大会登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
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人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函或邮件须在 2025 年 7 月 21 日 16:00 之前送达公司。（来信
请寄：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司
董事会秘书办公室，邮编：526108；邮件请发送至：tljt@gdtljt.cn）。不接受电话
登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
地址：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室
会务联系人：王晶 郭靖
电话：0758-8507810
邮箱：tljt@gdtljt.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
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特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
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对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
累积投票提案
非累积投票提案
投票说明：
票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
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受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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附件 3：
广东天龙科技集团股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会：□是 □否 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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