证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-066
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会审议的议案 1~议案 2 对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东
以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8
日 9:15～15:00 期间的任意时间。
公司总部四楼会议室。
股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股份数 275,113,328 股，占公司股份总数的 19.1977％，其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决
权股份 259,244,448 股，占公司股份总数的 18.0904％；
（2）参加本次股东会网络投票的股东 291 名，代表公司有表决权股份
股份 15,915,680 股，占公司股份总数的 1.1106％。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提
案：
会议采取累积投票制选举出陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、
于红清先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自股东会通过之日起计
算。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。各当选人表决结果如下：
表决情况：同意 267,835,712 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.3547%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,638,064 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 54.2739%。
陶一山先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决情况：同意 267,760,149 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.3272%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,562,501 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 53.7992%。
陶业先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决情况：同意 268,071,249 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.4403%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,873,601 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 55.7538%。
孙双胜先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决情况：同意 269,900,886 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 98.1053%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 10,703,238 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 67.2496%。
杨志先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
表决情况：同意 267,976,513 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.4059%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,778,865 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 55.1586%。
于红清先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
会议采取累积投票制选举出赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为公司第
十届董事会独立董事，任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规、规范性文件的规定，自股东会通过之日起计算。公司第十届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。各当选人表决结果如下：
表决情况：同意 267,902,960 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.3791%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,705,312 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 54.6965%。
赵宪武先生当选为公司第十届董事会独立董事。
表决情况：同意 267,908,753 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.3812%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,711,105 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 54.7328%。
张南宁先生当选为公司第十届董事会独立董事。
表决情况：同意 268,046,658 股，占出席股东会有表决权股份总数（以未累
积的股份数为准）的 97.4314%；其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：
同意 8,849,010 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 55.5993%。
陈小军女士当选为公司第十届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会，
对股东会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东会召集、召开
程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格
合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日
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