证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-038
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333
号公司三楼北 C105-U 型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优
先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 119,840,154
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持
情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程
序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由
董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,678,524 99.8651 158,347 0.1321 3,283 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例 （%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,701,707 99.8845 138,347 0.1154 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,707 99.8678 158,347 0.1321 100 0.0001
公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,672,602 99.8602 167,552 0.1398 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,667,326 99.8558 172,828 0.1442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,667,326 99.8558 172,828 0.1442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,666,226 99.8549 173,928 0.1451 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 119,681,807 99.8679 158,347 0.1321 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合
向不 特 定对象
司债 券 条件的
议案
本次发行证券 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
的种类
票面金额和发 278,536 63.2798 158,347 35.9744 3,283 0.7459
行价格
还本付息的期 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
限和方式
转股价格的确 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
定
转股价格的调 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
整及计算方式
转股价格的向 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
下修正
转股股数确定 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
方式
转股年度有关 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
股利的归属
发行方式及发 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
行对象
向公司原股东 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
配售的安排
债券持有人会 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
议相关事项
本次募集资金 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
用途
本次决议的有 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
效期
关于公司向不
特定 对 象发行 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
可转 换 公司债
券预案的议案
关于公司向不
特定 对 象发行
可转 换 公司债 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
券方 案 的论证
分析 报 告的议
案
关于公司向不
特定 对 象发行
可转 换 公司债 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
券募 集 资金使
用可 行 性分析
报告的议案
关于向不特定 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
对象 发 行可转
换公 司 债券摊
薄即 期 回报的
风险 提 示与公
司采 取 填补措
施及 相 关主体
承诺的议案
关于提请股东
大会 授 权董事
会及 其 授权人
士全 权 办理本 301,719 68.5466 138,347 31.4306 100 0.0227
次向 不 特定对
象发 行 可转换
公司 债 券相关
事宜的议案
关于公司可转
换公 司 债券持 281,819 64.0256 158,347 35.9744 0 0
有人 会 议规则
的议案
关于公司未来
三 年
年） 股 东回报
规划的议案
关于本次募集
资金 投 向属于 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
科技 创 新领域
的说明的议案
关于公司<前
次募 集 资金使 281,719 64.0029 158,347 35.9744 100 0.0227
用情况报告>
的议案
《股东会议事 267,338 60.7357 172,828 39.2643 0 0
规则》
《董事会议事 267,338 60.7357 172,828 39.2643 0 0
规则》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
果。
三、 律师见证情况
律师：陈理明 徐安昌
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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