证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-077
转债代码:118031 转债简称:天23转债
天合光能股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天合光能股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2025
年 7 月 8 日以通讯方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次
会议由公司监事会主席张银华先生召集,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
监事会认为:本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《天合光能股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的
情形。因此,监事会同意公司此次作废本次激励计划部分限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为:经核查,公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并
将严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务,有利于规避市
场风险,不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,全体监事一致同意公司
及其控股子公司开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
天合光能股份有限公司监事会