证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-035
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，
公司于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长
孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司
章程》
（简称“《公司章程》
”）的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事
会同意提名马海全先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的公告》
（编号：2025-036
号）。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任马海
全先生为公司总经理，上述聘任自本次会议审议通过之日起
生效，任期与本届董事会任期相同。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的公告》
（编号：2025-036
号）。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（三）审议通过《中国卫通关于聘任公司总会计师的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，经董事会提名委员会和审计委员会审查同意，董事会
同意聘任李恒杰先生为公司总会计师，上述聘任自本次会议
审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于总会计师离任暨聘任
总会计师的公告》（编号：2025-037 号）
。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（四）审议通过《中国卫通关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的议案》
公司董事会同意将本次董事会关于提名马海全先生为
第三届董事会非独立董事候选人的议案提交公司 2025 年第
二次临时股东大会审议。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》
（编号：2025-038 号）
。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十一次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
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