中兴商业: 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年7月)

来源:证券之星 2025-07-08 21:06:27
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中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
 董事、高级管理人员薪酬管理制度
 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效)
              第一章      总则
  第一条   为提高中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限
公司(以下简称“公司”)经营管理水平,促进公司效益增
长,结合实际进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理,
建立有效的激励约束机制,激发工作积极性和创造性,践行
“变、干、实”,确保公司年度各项经营目标的完成,根据
《公司法》
    《公司章程》等有关规定,制定本制度。
  第二条   本制度适用对象为公司董事、高级管理人员,
具体包括以下人员:
  (一)独立董事:是指公司按照《上市公司独立董事管
理办法》等规定聘任的,与公司及公司主要股东、实际控制
人不存在直接或间接利害关系,或其他可能影响其进行独立
客观判断关系的董事。
  (二)内部董事(含职工代表董事):是指与公司之间
签订聘任合同或劳动合同的公司董事、高级管理人员或其他
员工兼任的非独立董事。
  职工代表董事:是指通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生的董事。
  (三)外部董事:是指不在公司担任除董事外其他职务
的非独立董事。
  (四)高级管理人员:是指《公司章程》规定的高级管
理人员,包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
  第三条    公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下基
本原则:
  (一)以岗位价值贡献为导向原则;
  (二)薪酬与绩效挂钩原则;
  (三)外部竞争性与内部公平性原则;
  (四)职务待遇与职位工作需要对应原则。
              第二章   组织机构
  第四条    公司股东会决定董事薪酬,董事会决定高级管
理人员薪酬。
  第五条    公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授
权下负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的拟订、监督与
实施,其主要工作为:
  (一)制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案;
  (二)根据公司经营业绩及董事、高级管理人员的履职
情况进行年度考评;
  (三)对薪酬管理制度执行情况进行监督。
        第三章    薪酬构成、考核与发放
  第六条    公司董事、高级管理人员的薪酬构成及发放:
  (一)独立董事:独立董事领取固定的独立董事津贴,
津贴标准依据股东会决议执行,独立董事津贴年度一次性发
放。
  (二)外部董事:外部董事不在公司领取津贴。
  (三)内部董事(含职工代表董事):内部董事的薪酬
按照不同职级对应不同档级的年薪酬。职工代表董事的薪酬
由公司管理层对其进行岗位考核确定。
  (四)高级管理人员:高级管理人员实行年薪制,其薪
酬由年薪标准和奖励薪酬组成。
  年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬。董事长年薪标
准不超过 176 万元人民币/年。根据岗位职责的不同,高级
管理人员年薪标准分为不同档级,总裁年薪标准不超过 143
万元人民币/年,其他高级管理人员年薪标准不超过 110 万
元人民币/年。年薪标准的 50%按 12 个月平均发放,年薪标
准的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发放,年薪标准
的 30%在年终经考核后一次性兑现发放。
  内部董事(含职工代表董事)、高级管理人员奖励薪酬,
根据公司年度利润目标完成情况考评确定,具体奖励金额经
公司董事会、股东会批准。
  第七条   董事会薪酬与考核委员会可以对内部董事、高
级管理人员的年薪标准提出调整建议。不涉及内部董事的年
薪标准变动经董事会审议通过后生效,涉及内部董事的年薪
标准变动还应经股东会审议后方可生效。
           第四章   约束机制
  第八条   董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形
之一,公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴:
  (一)被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适当人选
的;
  (二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会
予以行政处罚的;
  (三)严重损害公司利益的;
  (四)因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的;
  (五)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情
形。
            第五章    附则
  第九条   本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等规定执行。
  第十条   本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订,
经股东会审议批准后生效。
  第十一条   本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负
责解释。
         中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                     董   事   会

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