证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-39
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程
序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司工
会委员会提名，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生）。任期
自公司股东会审议通过之日起三年。
公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及
《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提
名委员会审查通过，董事会同意提名方铭显先生、唐贵林先生、屈大
勇先生、白瑜女士、范铁夫先生、王鹏先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人；提名吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士为公司第
九届董事会独立董事候选人（排名不分先后，简历附后）。
上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，
并采用累积投票制进行表决。鉴于本次应选非独立董事人数为 5 名，
而非独立董事候选人人数为 6 名，故股东会表决时将实行差额选举。
其中蒋亚朋女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次提名的董事候选人当选后，将与由公司职工代表大会或者其
他形式民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第九届董事会。董
事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将严
格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公
司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
第九届董事会非独立董事候选人简历
方铭显，男，1999 年 2 月出生，本科学历。2021 年至今从事金
融市场投资及投资创业等工作。
截至目前，其本人持有公司股份 70,256,501 股，与公司控股股
东辽宁方大集团实业有限公司、实际控制人方威及持有公司 5%以上
股份的股东方鹏翔为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴
责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求
的任职条件。
唐贵林，男，1967 年 5 月出生，本科学历。曾任辽宁方大集团
实业有限公司资金中心主任，方大炭素新材料科技股份有限公司财务
总监，辽宁方大集团实业有限公司资金运营总监等职；现任辽宁方大
集团实业有限公司董事、财务副总监，天津一商集团有限公司董事长，
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会董事。
截至目前，其本人直接持有公司股份 195,000 股，通过公司 2023
年员工持股计划间接持有公司股份 195,000 股，目前担任辽宁方大集
团实业有限公司董事、财务副总监，除上述情况外，与其他持有公司
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪
律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不
良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
屈大勇，男，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级政工师。曾
任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼
党支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理兼品牌总监、副总
裁兼营销总监、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事
总经理、副总裁兼中兴云购科技发展有限公司董事长、总裁；现任天
津一商集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司第八届董事会董事长、战略委员会主任委员。
截至目前，其本人直接持有公司股份 357,500 股，通过公司 2023
年员工持股计划间接持有公司股份 357,500 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市
公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交
易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失
信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
白瑜，女，1982 年 4 月出生，研究生学历。曾任国浩律师（天
津）事务所律师，天津一商集团有限公司仓储物流事业部部长、运营
管理中心经理、审监法务部部长、总裁助理，辽宁方大集团实业有限
公司法律事务部部长；现任辽宁方大集团实业有限公司办公室主任，
方大特钢科技股份有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份
有限公司第八届董事会董事。
截至目前，其本人未直接持有公司股份，通过公司 2023 年员工
持股计划间接持有公司股份 195,000 股，目前担任辽宁方大集团实业
有限公司办公室主任，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情
形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不良记
录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
范铁夫，男，1975 年 1 月出生，本科学历。曾任大商集团有限
公司大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商股份有限公司大商
男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营
有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商集团大庆地区集团
副总裁、大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有
限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、
法务总监，大商股份有限公司法务总监、董事会秘书；现任大商股份
有限公司副总裁、沈本地区集团总裁，新疆友好（集团）股份有限公
司董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会董
事。
截至目前，其本人未持有公司股份，目前担任大商股份有限公司
副总裁、沈本地区集团总裁，除上述情况外，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上
市公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券
交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大
失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。
王鹏，男，1986 年 1 月出生，本科学历。曾任大商集团有限公
司资金员、会计核算本部副本部长、财务总监，大商投资管理有限公
司会计核算部副部长，麦凯乐西安路店财务部长，大商影城财务部长，
大商国际副总监；现任大商集团有限公司党委常委、集团副总裁、总
部办主任，大商投资管理有限公司财务总监，上海大商国际总部财务
总监兼管理中心总经理、巴拿马咖啡公司总经理。
截至目前，其本人未持有公司股份，除在大商集团有限公司、大
商投资管理有限公司担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪
律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不
良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
第九届董事会独立董事候选人简历
吴凤君，男，1973 年 4 月出生，法学博士，副教授。曾任辽宁
大学法学院助教、讲师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导
师，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事，北京华创方舟
科技集团有限公司外部董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限
公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪
律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不
良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
何海英，男，1981 年 11 月出生，管理学博士，教授，美国圣地
亚哥州立大学访问学者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司
东北区域产品经理，飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，
辽宁公共发展投资有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教
授；现任沈阳理工大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事、薪酬与
考核委员会主任委员。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪
律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不
良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
蒋亚朋，女，1975 年 3 月出生，会计学博士，教授，中国注册
会计师非执业会员，英国德比大学访问学者。曾任沈阳工业大学管理
学院助教、讲师、副教授；现任沈阳工业大学管理学院教授，北方华
锦化学工业股份有限公司独立董事。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪
律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不
良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
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