证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-048
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于
下：
一、会议召开的基本情况
交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场召开时间为：2025 年 7 月 25 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 25 日上午
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至 2025 年
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、 本次股东大会审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票议案
关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司
章程》的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》
的议案
则》的议案
累计投票
累积投票提案（等额选举）
议案
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
以上议案由公司第八届董事会第二十五次会议通过并提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议，详见公司于 2025 年 7 月 9 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会
第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。
（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（2）《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于
修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有
限公司股东会议事规则>的议案》需以特别决议通过。
（3）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事
的议案》均为需要累积投票表决的议案，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表
决；其中，上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会登记方法
浙江海亮股份公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的
方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托
人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
传 真：0571-86031971
室
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年七月九日
附件（一）：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，特别提示如下：
填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票
数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15 至7月25日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份
有限公司2025年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
一、表决指示
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
弃
备注 同意 反对
权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
关于公司变更注册资本、公司经营范围并修
改《公司章程》的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司股东会议
事规则》的议案
关于修订《浙江海亮股份有限公司独立董事
工作规则》的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
董事
选举吴长明先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举王树光先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举何文天先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举苏浩先生为公司第九届董事会非独立董
事
选举李文贵女士为公司第九届董事会独立董
事
选举文献军先生为公司第九届董事会独立董
事
选举郑金都先生为公司第九届董事会独立董
事
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人签名（或盖章）；委托人为
法人的，应当加盖单位印章。
注：1、股东请在选项中打√；
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