证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-40
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议，决
议召开 2025 年第三次临时股东会。
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1 采用差额选举，提案 2 采用等额选举
《关于董事会换届选举第九届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举第九届董事会独立董
事的议案》
非累积投票提案
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（具体
内容详见 2025 年 7 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告）。
其中，第 1-2 项议案采用累积投票方式进行表决，应选非独立董
事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
证券部。
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、周女士
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按
照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为
受托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 提案 1 采用差额选举，提案 2 采用等额选举，填报投给候选人的选举
提案 票数
《关于董事会换届选举第九届
董事会非独立董事的议案》
选举方铭显先生为第九届董事
会非独立董事
选举唐贵林先生为第九届董事
会非独立董事
选举屈大勇先生为第九届董事
会非独立董事
选举白瑜女士为第九届董事会
非独立董事
选举范铁夫先生为第九届董事
会非独立董事
选举王鹏先生为第九届董事会
非独立董事
《关于董事会换届选举第九届
董事会独立董事的议案》
选举吴凤君先生为第九届董事
会独立董事
选举何海英先生为第九届董事
会独立董事
选举蒋亚朋女士为第九届董事
会独立董事
非累积
投票提案
《关于第九届董事会独立董事
津贴的议案》
注意事项：第 1-2 项议案采用累积投票方式进行表决，填报投给候选人的选
举票数。第 3 项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权，请在相应
的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限：至 2025 年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“中兴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用差额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以在 5 位非独立董事候选人中将所拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 5
位。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 7 月 24 日 15:00。
数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系
统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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