中兴商业: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

来源:证券之星 2025-07-08 21:05:23
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证券简称:中兴商业            证券代码:000715        公告编号:ZXSY2025-40
       中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
       关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议,决
议召开 2025 年第三次临时股东会。
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 24 日(星期四)14:50
   (2)网络投票时间
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
方式召开。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人不必是本
公司股东。
  (2)公司董事、高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
  二、会议审议事项
                                      备注
 提案编码               提案名称           该列打勾的栏
                                    目可以投票
累积投票提案     提案 1 采用差额选举,提案 2 采用等额选举
           《关于董事会换届选举第九届董事会非独立
           董事的议案》
           《关于董事会换届选举第九届董事会独立董
           事的议案》
非累积投票提案
  上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过(具体
内容详见 2025 年 7 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告)。
  其中,第 1-2 项议案采用累积投票方式进行表决,应选非独立董
事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审查无异议,股东会方可进行表决。
  上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果
进行公开披露。
  三、会议登记等事项
  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委
托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理
登记手续。
  (2)个人股东持本人身份证进行登记。
  (3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
  (4)异地股东可以信函或传真方式登记。
证券部。
  (1)公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
  (2)联系电话:024-23838888-3715
  (3)传     真:024-23408889
  (4)电子邮箱:zqb715@zhongxingsy.com
  (5)联 系 人:刘女士、周女士
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票的具体操作流程见附件 2。
  五、备查文件
  特此公告
               中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                         董 事 会
附件 1
               授 权 委 托 书
  兹委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴—沈
阳商业大厦(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会,并按
照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视为
受托人有权按照自己的意思进行表决)。
                            备注    同意 反对 弃权
提案编码           提案名称      该列打勾的栏
                          目可以投票
累积投票 提案 1 采用差额选举,提案 2 采用等额选举,填报投给候选人的选举
  提案   票数
       《关于董事会换届选举第九届
       董事会非独立董事的议案》
       选举方铭显先生为第九届董事
       会非独立董事
       选举唐贵林先生为第九届董事
       会非独立董事
       选举屈大勇先生为第九届董事
       会非独立董事
       选举白瑜女士为第九届董事会
       非独立董事
       选举范铁夫先生为第九届董事
       会非独立董事
       选举王鹏先生为第九届董事会
       非独立董事
       《关于董事会换届选举第九届
       董事会独立董事的议案》
       选举吴凤君先生为第九届董事
       会独立董事
       选举何海英先生为第九届董事
       会独立董事
       选举蒋亚朋女士为第九届董事
       会独立董事
 非累积
投票提案
       《关于第九届董事会独立董事
       津贴的议案》
    注意事项:第 1-2 项议案采用累积投票方式进行表决,填报投给候选人的选
举票数。第 3 项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权,请在相应
的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。
委托人姓名(名称)      居民身份证号码(营业执照号码)
委托人股东账号        委托人持有股数及股份性质
受托人姓名          居民身份证号码
委托日期           委托人签名(法人须加盖单位公章)
委托书有效期限:至 2025 年 月 日前有效
附件 2
               参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
简称为“中兴投票”。
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                 填报
       对候选人 A 投 X1 票            X1 票
       对候选人 B 投 X2 票            X2 票
            …                    …
           合    计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  (1)选举非独立董事(如提案 1,采用差额选举,应选人数为 5
位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
  股东可以在 5 位非独立董事候选人中将所拥有的选举票数任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 5
位。
  (2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3
位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 7 月 24 日 15:00。
数字证书”或“深交所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系
统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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