中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
股票代码：600328
中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
一、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日上午 9:30 时；
（二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议
室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议
的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东会审议如下议案：
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（五）推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各
一名）。
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）复会，宣布表决结果。
（九）宣读股东会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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材 料 之 一
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的议案
为进一步提高中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法
规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》
（2025 年 4 月修订）的最新
规定，结合公司实际管理需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订。
（一）修订《控股股东行为规范》
（二）修订《股东会议事规则》
（三）修订《董事会议事规则》
（四）修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
（五）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
（六）修订《董事会提名委员会实施细则》
具体内容详见 2025 年 6 月 27 日公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司控股股东行为规范》
（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司股东会议事规则》
（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会议事规则》
（2025 年 6 月修订），《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会战略与 ESG
委员会实施细则》
（2025 年 6 月修订）
，《中盐内蒙古化工股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》
（2025 年 6 月修订），
《中盐内蒙古化工
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
（2025 年 6 月修订）全文。
中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资料
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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