证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-022
西藏城市发展投资股份有限公司
第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
（临时）会议于 2025 年 7 月 4 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于代理商品房销售暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-023）。
公司第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议审议通过了本议案，
全体独立董事对本议案予以事前认可。
关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐玺女士回避表决。
表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
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