证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-027
广东久量股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，
经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议
的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州
市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层”变更为“十堰市郧阳区
城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至
湖北省十堰市，故公司名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久
量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为“Hubei
DP Co.,Ltd.”。
同时，为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最
新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，完善股东及股东会制度等内容
的修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）、
《广东久量股份有限公司章程修正案》。
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年
第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
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