天津海泰科技发展股份有限公司
二零二五年七月·天津
议案
关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司拟以 9,065.95
万元的价格，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（以下简
称“海发方信”
）100%股权，转让给天津海泰房地产开发有限公司
（以下简称“海泰房地产”）。
一、交易概述
海发方信成立于 2024 年 6 月 12 日，
注册资本金人民币 10,000
万元（已实缴 9,000 万元），为公司全资子公司。公司拟以非公开
协议转让方式，将海发方信 100%股权转让给关联法人海泰房地产。
本次交易价格的确定以北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简
称“坤元至诚”
）出具的《天津海泰科技发展股份有限公司拟股权
转让涉及的天津海发方信置地有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》
（京坤评报字20250592 号，以下简称《资产评估报告》
）
为基础，拟出售标的的股东全部权益的市场价值为 9,065.95 万元。
二、交易对方基本情况
（一）企业名称：天津海泰房地产开发有限公司
（二）统一社会信用代码：911201161034657164
（三）法定代表人：刘威
（四）注册资本：36539 万元人民币
（五）注册地址：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰北道 9
号 304
（六）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（七）经营范围：房地产开发及商品房销售:五金、交电、化
工（易燃易爆易制毒化学品除外）；建筑材料、装饰装修材料批发
兼零售；房屋中介置换；房屋租赁；商务服务业。
（八）主要股东：天津市海洋高新技术开发有限公司。
交易对方为天津市海洋高新技术开发有限公司（以下简称“海
洋公司”
）的全资子公司。海洋公司为海泰发展控股股东海泰集团
的全资子公司，因此交易对方为海泰发展的关联法人，本次交易
构成关联交易。
（九）最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2024 年 2025 年 1-6 月
营业收入 187.27 97.56
净利润 -229.69 4.91
资产总额 202,740.96 198,062.73
净资产 162,531.36 157,848.22
负债总额 40,209.60 40,214.51
三、交易标的基本情况
海发方信成立于 2024 年 6 月 12 日，
注册资本金人民币 10,000
万元（已实缴 9,000 万元），为我公司全资子公司，注册地址在天
津市滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-302，法定代表
人孙迪，经营范围涵盖房地产开发经营等多领域。截至 2024 年底，
海发方信总资产约 9005.88 万元，净资产约 8996.5 万元，负债约
四、定价依据
坤元至诚受公司委托以 2025 年 5 月 31 日为评估基准日，对
海发方信在评估基准日的股东全部权益的市场价值进行评估，出
具了《资产评估报告》
（京坤评报字20250592 号）。
本次评估的对象为被评估单位于评估基准日的股东全部权益
价值。根据本次评估的评估目的、评估对象、价值类型、委托人
与被评估单位提供的相关资料和现场勘查与其他途径收集的资料
以及评估对象的具体情况等相关条件，结合收益法、市场法和资
产基础法这三种评估方法的适用性分析等综合判断，本次评估采
用资产基础法进行评估。
经 评 估 ， 截 至 评估 基 准 日 ， 海 发 方 信 资 产 总额 评 估 值 为
权益评估值为 9,065.95 万元，评估增减变动额为 73.18 万元，增减
变动幅度为 0.81%。
五、拟签协议主要条款
（一）海泰发展以 9,065.95 万元的价格将海发方信 100%股权
以非公开协议转让方式转让给海泰房地产。
（二）股权转让协议签订后 2 个工作日内海泰房地产将全部
交易价款 9,065.95 万元人民币支付至天津产权交易中心有限公司
指定结算账户，天津产权交易中心有限公司出具本项目交易凭证
后，按照价款划转流程，将海泰房地产支付的全部交易价款划转
至海泰发展指定收款账户。
（三）自协议生效后 10 个工作日内，海泰发展完成向海泰房
地产转让海发方信 100%股权的产权、工商变更登记，并移交经营
权、管理权。交接完毕之日起，海发方信产生的水电、能源、物
业管理等费用由海泰房地产承担。海发方信 100%股权变更登记在
海泰房地产名下之日为交割日。
（四）海发方信现有债务，自交割日后全部由海泰房地产承
担。交割日前海发方信拟开发的人才公寓项目，交割日后由海泰
房地产负责继续开发建设或变更建设内容，相关费用均由海泰房
地产承担。
（协议条款以最终签署为准）
六、交易目的及对公司的影响
本次交易是落实公司战略转型的重要举措，有利于优化公司
资产结构，增强公司持续发展能力。经测算，本次交易预计将增
加 2025 年度利润总额 46 万元。本次关联交易价格以具有证券相
关业务评估资格的评估公司出具的评估结果定价，遵循市场定价
的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
提请股东会审议。
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