证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-078
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 6 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》
同意公司以自有资金 2 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下
简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相
关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 12 亿元变更为 14 亿元，麦
高证券仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》
（公告编号：2025-079）。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审
批权限范围内，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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